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投资公司用黑平台伪造行情

http://www.rox.com.cn 时间:2011-12-11 21:34:21来源:上海注册公司网 作者:扬辉企业 点击:

黄金价格在高位震荡,不少投资咨询公司打着低风险,高利润的旗号通过电话、网络向市民推销“炒黄金”。记者用两个月时间,走访了多家投资咨询公司后发现,这些地下炒金公司赚取用户高额手续费。业内人士称,用户想赚钱基本就是个梦。

“百倍收益”

网上推销愿者上钩

近日,记者在58同城和赶集网上以“炒黄金”为关键词进行搜索,发现很多打着投资咨询公司名义的人,发布炒黄金业务推广的帖子。帖子内容大多描述炒黄金门槛低,风险小,利润大,并附有联系人电话和公司具体地址,称感兴趣者可随时联系。

按照帖子提供的信息,记者联系上了一家投资咨询公司的客户经理。他告诉记者,公司可提供各种金融衍生品投资服务,包括炒黄金业务,“具体业务内容在电话里说不清楚,您可以来我们公司面谈,到了之后告诉前台找小巩就行。”

新人拉客经理出马

根据这位经理提供的地址,记者来到了位于建外SOHO小区的这家咨询公司。记者发现,想到公司了解业务必须报出某位客户经理的名字,如果说不清楚,前台就不会搭理。

小巩是位20岁出头的小伙子,他自称金融专业毕业,从事过一段时间的金融投资。他介绍称,公司私下里可以为客户提供“炒黄金”的服务。“我刚到公司,业务方面了解得不全,还是由经理来给您介绍吧。”随后,他把记者带到了一位武经理的办公室。

武经理向记者询问是否有过投资经验,在得到肯定的答复后,她开始介绍公司的主营业务:“各种外汇投资我们都可以做,包括现在最火的伦敦金,也是我们的主打品牌。”

据她介绍,伦敦金的投资杠杆比例是1比100,“也就是说,您投资1万元,就能在国际市场操作价值100万元的黄金交易。”她表示,由于国际黄金市场的总价在3万亿美元左右,没有一家公司可以操控这个市场,“也就是说您在这个市场里进行的交易是绝对公平的,没有所谓的庄家。”

每笔手续费100美元

武经理称,公司可以为客户免费开账户,“您要投资境外黄金市场肯定需要境外的账户。”她称,客户可以完全不用担心账户内的资金安全,“我们找的都是香港知名金融机构,而且有长期的合作关系。”她表示,炒黄金使用的软件平台也是公司免费提供的。

“我们唯一的要求是,账户内首次至少存入3万美金。交易过程中您只需要按规定缴纳手续费,每笔100美元,这个是由香港方面的金融机构收取的,并不是我们收您的钱。”

提供如此“便利”的服务又不收取一分佣金,公司靠何维生?对于此问题,武经理表示,公司获得了香港某知名金融机构的授权,负责开展大陆方面的业务,“香港方面会根据我们提供的客户数量,从客户交易的手续费中拿出一部分作为佣金支付给我们。”百倍风险

超范围经营炒黄金

国家没有明文规定,也不提供相应的环境,公司的运作是否违法?面对记者的疑惑,武经理表示,目前国家没有专门的法律法规来约束“炒黄金”,称大陆其他经营相同业务的公司性质跟自己的差不多,“都在打政策的‘擦边球’嘛。”

记者在工商部门查到,该咨询公司的经营范围是各种咨询服务,并不包括“炒黄金”业务,12319工商投诉的工作人员表示,如果市民发现投资咨询公司经营业务范围超过其注册的业务范围可举报,相关部门将会对其查处。

资金汇到不知名账户

资金要汇到境外不知名的账户内,如何保证资金的安全?武经理对此解释称,公司跟境外的知名金融公司有长期合作关系,“我们已经帮用户把第一关过了,如果这家公司不正规,我们的损失更大。”

但当记者问及是香港哪家公司时,该经理并未透露。记者追问是否能够出示该公司的委托授权书时,她称授权书在公司老总手里,轻易不会拿出来。

公司拒绝签任何合同

介绍完“炒黄金”的开户流程后,武经理随即从抽屉中拿出一个黄色封皮的外汇账户开设申请书,让记者填写。

当记者提出要签订合同时,她表示,公司没有这方面业务的合同。“我们只是中间商,您的交易操作都是跟香港方面的公司发生关系的,我们仅提供了一个渠道而已。”她表示,这是行业内不成文的规定,即使签订委托操作协议,也是以工作人员个人的名义签,不会出现公司的公章。

业内揭秘

炒金监管存在盲区

不过,在调查中,多名业内人士表示,地下炒金的风险是多方面的,除了杠杆高达100倍外,资金安全不受境内任何部门监管,难有保障,资金往来全部要经过投资公司,投资者个人常常无法控制。

北京市黄金经济发展研究中心专家委员会秘书长刘山恩表示,目前银行、金交所会员单位、期货公司都可以进行黄金代理投资业务,这3个机构的相关主管部门分别是银监会、人民银行、证监会,却没有一个统一的机构对境外黄金交易进行界定和管理。

根据六部委《关于促进黄金市场发展的若干意见》的规定,我国已明令禁止任何形式的“地下炒金”行为。投资者参与“地下炒金”将会受到相关部门的严惩,并将相关信息录入征信系统,影响到客户个人的信用记录。

据了解,国内的黄金市场放开后,一直沿用的法规有两个。一个是1983年国务院颁布的《金银管理条例》,另一个是1994年国务院办公厅颁布的《关于取缔自发黄金市场加强黄金产品管理的通知》。这两个法规均是在黄金属于管制品的情况下颁布的,且至今从未修订过,制定的内容主要是针对黄金走私和统购统配管理,没有任何涉及地下炒金的条文。

而目前银行、金交所会员单位、期货公司都可以进行黄金代理投资业务,这3个机构的相关主管部门分别是银监会、人民银行、证监会,却没有一个统一的机构对场外黄金交易进行界定和管理,很容易出现管理盲区。

交易平台暗藏猫腻

一位不愿具名的业内人士称,除了监管盲区,地下炒金公司运作中还隐藏着很多猫腻,集中反映在操纵行情系统上。他透露,目前地下炒金有两类平台,一是MT4平台,另外就是“炒金公司”自己搭建的黑平台。其中,普遍使用的交易平台是MT4,投资公司的员工可通过该系统修改客户资料密码,强行平仓、改单,甚至是刷单的操作。而黑平台根本不会联网,所有的行情都是投资公司伪造的。他提醒市民,要谨慎对待境外黄金投资交易,“据我所知,老百姓不可能从地下炒金公司手中赚到一分钱。”

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新闻链接

骗局涉案额数百亿

“伦敦金”骗局目前越来越大,受骗者众多。

2009年12月初,北京市第二中级人民法院开庭审理了一起非法炒金案,涉案金额高达771亿元,涉及客户超过1100名。

此前半个月内,浙江杭州上城区法院也判决了“世纪黄金”非法黄金交易案,涉案合同金额总数为583亿元,网上交易平台前后共存在1217名客户,共向客户收取黄金交易定金2.75亿元。

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